ANÁLISIS GENERAL DE LA LEY ANTILAVADO, NUEVAS DISPOSICIONES Y REGLAS DE REGULARIZACIÓN (Incluye Reglas FINTECH).

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Categoría:
Análisis Jurídico

Impartido por:
Dr. Jaime Alberto Flores Sandoval.
Director General de CADEM Consultores
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Fechas y horarios:
Wednesday, May 8, 2019 10:00 - 15:00

Ubicación:
Cadem Consultores
Cerro de la Estrella 125, Campestre Churubusco, 04200 Ciudad de México, CDMX
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Horas: 5

Precio en línea:
$999.00 + IVA

Precio presencial:
$1,499.00 + IVA

Objetivo

Que el participante tome conciencia de los alcances de la llamada Ley Antilavado, las obligaciones que para él, en su caso, derivan de ella, las posibles consecuencias que ocasionaría la inobservancia de la misma, así como los cambios que han ocurrido en torno a la presentación de avisos antilavado, las opciones que han surgido con esta nueva administración, e implemente un programa de regularización en la presentación de avisos omisos sin riesgo de ser multado.

Dirigido a

Contadores, abogados, empresarios, auxiliares contables y de las áreas encargadas del cumplimiento de obligaciones, y en general a cualquier persona involucrada en las actividades establecidas en ley.

Beneficios

Una vez concluido el evento, los asistentes contarán con los conocimientos suficientes para dar respuesta, entre otras, a las siguientes preguntas:

  • ¿Qué regula la LFPIORPI?
  • ¿Por qué México incorporó la LFPIORPI a su marco jurídico?
  • ¿Qué son las actividades vulnerables?
  • ¿Cuáles son las actividades consideradas como vulnerables?
  • ¿Qué es la identificación y presentación de avisos?
  • ¿Quiénes están obligados a la presentación de avisos?
  • ¿Cuáles son los umbrales de identificación y de presentación?
  • ¿Cómo puedo implementar un programa de regularización en la presentación de avisos?
  • ¿Cuáles son los principales cambios relacionados con la LFPIORPI?

Temario

  1. Antecedentes de la LFPIORPI.
  2. Análisis de las principales disposiciones de la Ley.
  3. Concepto, alcance y descripción de las denominadas actividades vulnerables.
  4. Umbrales de identificación y reporte.
  5. Obligaciones de identificación y reporte de las distintas personas que llevan a cabo actividades vulnerables.
  6. Activos virtuales.
  7. Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera.
    1. Instituciones de Tecnología Financiera.
      1. Principales operaciones.
      2. Autorización.
      3. De la Suspensión y la Revocación de la Autorización.
    2. Instituciones de Financiamiento Colectivo.
    3. Instituciones de Fondos de Pago Electrónico.
    4. Inspección y vigilancia.
    5. Principales sanciones y delitos.
  8. Modelos novedosos e identificación no presencial.
    1. Sociedades cooperativas de ahorro y préstamo.
    2. Casas de cambio.
    3. Almacenes generales de depósito.
    4. Sociedades financieras de objeto múltiple.
    5. Instituciones y Uniones de Crédito
    6. Asesores en inversiones.
  9. Sanciones al incumplimiento.
  10. Prohibición de llevar a cabo operaciones en efectivo para la adquisición de bienes inmuebles.
  11. Requisitos para el cumplimiento de obligaciones.
  12. Mecánica de identificación.
  13. Principales cambios en 2019.
  14. Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2019.
    1. Prórroga.
    2. Obligaciones.
    3. Condonación.
    4. Prescripción.
  15. Reglas de auto regularización para el cumplimiento (Abril 2019).
    1. Presentación de avisos omisos sin multa.
    2. ¿Cómo evitar multas?
  16. Propuesta de reforma a la LFPIORPI.
  17. Conclusiones y recomendaciones.