ASPECTOS BÁSICOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE COMPLIANCE (CURSO INTRODUCTORIO AL ESQUEMA, CON ÉNFASIS EN LOS ASPECTOS FISCALES – PENALES 2020)

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Categoría:
Tratamiento Fiscal

Impartido por:
Dr. Jaime Alberto Flores Sandoval.
Director General de CADEM Consultores
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Fechas y horarios:
viernes, 13 de diciembre de 2019 10:00 - 15:00

Ubicación:
Cadem Consultores
Cerro de la Estrella 125, Campestre Churubusco, 04200 Ciudad de México, CDMX
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Horas: 5

Precio en línea:
$999.00 + IVA

Precio presencial:
$1,499.00 + IVA

Objetivo

Que el participante conozca de manera integral las características de un modelo de cumplimiento normativo, mediante el cual las distintas entidades económicas estarán en condiciones de atender las diferentes disposiciones en materia legal, entre las cuales destacan las fiscales y penales, ello, como consecuencia del entorno esperado y de las reformas aprobadas en el Congreso.


Dirigido a

Empresarios, contadores, abogados, consultores, encargados de áreas de recursos humanos, encargados de áreas fiscales y financieras, y en general cualquier persona que desee capacitarse a profundidad en el sector del cumplimiento normativo y la toma de decisiones de carácter legal, administrativo, fiscal y laboral dentro de las organizaciones.


Beneficios

El participante contará con elementos para prevenir la comisión de delitos, actos de corrupción, o cualquier otra actividad que implique un riesgo legal, particularmente de carácter penal para la entidad, sus socios y representantes legales; sentando las bases para construir políticas corporativas de Compliance.  Al término del evento, el participante podrá responder las siguientes interrogantes:

  • ¿Qué es el compliance?
  • ¿Cuáles son sus alcances?
  • ¿Quiénes deben implementarlo?
  • ¿Cómo saber cuáles son las áreas de mi empresa susceptibles de incorporarse al modelo?
  • ¿Es caro implementarlo? ¿De verdad evita riesgos?
  • ¿Cómo implementar un modelo de compliance?


Temario


  1. Antecedentes del Compliance
  2. Qué es el Compliance o Modelo de Cumplimiento Normativo
    1. Concepto
    2. Origen y desarrollo
    3. Alcances
  3. Función del Compliance en las organizaciones
    1. La importancia y necesidad de Compliance
    2. Función de Compliance en la empresa
    3. Ventajas de Compliance en las organizaciones
    4. La relación de Compliance con otros departamentos
    5. Políticas y procedimientos
    6. Compliance y Gobierno Corporativo
    7. Ética Corporativa
  4. Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas
    1. Antecedentes de derecho comparado
    2. Concepto
    3. El compliance y la responsabilidad penal de las personas jurídicas
    4. Antecedentes judiciales
    5. Principales implicaciones
  5. El marco normativo que da origen al compliance
    1. Marco normativo de las entidades económicas
    2. El nuevo entorno legal 2020
      1. Mercantil
      2. Laboral
      3. Fiscal
      4. Lavado de dinero
      5. Normas Oficiales
      6. Otros
    3. Cumplimiento de requisitos normativos
    4. Cumplimiento de nuevas normas
  6. Normas ISO
    1. ISO 19600. Sistemas de Gestión de Compliance
    2. ISO 31000. Sistemas de Gestión de Riesgos
    3. ISO 37001. Sistemas de Gestión Anti-Soborno
    4. UNE 19602. Compliance Tributario
  7. Recomendaciones generales para evitar riesgos y contingencias
  8. Conclusiones y recomendaciones


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