DELITOS DE DEFRAUDACIÓN FISCAL Y LAVADO DE DINERO. MÉTODOS DE PREVENCIÓN Y RIESGOS PATRIMONIALES.

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Categoría:
Tratamiento Fiscal

Impartido por:
Dr. Jaime Alberto Flores Sandoval.
Director General de CADEM Consultores
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Fechas y horarios:
sábado, 21 de septiembre de 2019 09:00 - 14:00

Ubicación:
Cadem Consultores
Cerro de la Estrella 125, Campestre Churubusco, 04200 Ciudad de México, CDMX
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Horas: 5

Precio en línea:
$999.00 + IVA

Precio presencial:
$1,499.00 + IVA

Objetivo

Que el participante conozca las principales características y requerimientos que las personas físicas deben saber para prever y evitar problemas con las autoridades fiscales en materia de discrepancia fiscal, defraudación y sus vínculos con el lavado de dinero, muchos de los cuales están relacionados a delitos, en particular fiscales, que generan riesgos personales y patrimoniales con graves consecuencias.


Dirigido a

Personas físicas que generan ingresos por medio de actividades lucrativas y que deben elaborar una declaración ante el SAT, asesores de empresas y personas físicas, contadores, fiscalistas, empresarios, abogados y en general a toda persona interesada en el cumplimiento de obligaciones fiscales de contribuyentes susceptibles de riesgo.

Beneficios

Al término del taller, el participante contará con elementos de juicio suficientes para establecer las siguientes premisas:

  • ¿Cómo discernir la existencia de discrepancia fiscal?
  • ¿Cuáles son los riesgos de la discrepancia fiscal?
  • ¿Cómo realizar un plan de prevención para evitar posibles conflictos con las autoridades fiscales?
  • ¿Cuál es el protocolo y cuáles son las medidas que pueden impedir que me involucre en delitos fiscales?
  • ¿Cuáles son los riesgos personales y patrimoniales que pueden presentarse en un delito de defraudación fiscal?
  • ¿Cuáles son los principales vínculos entre la discrepancia y defraudación fiscal con el lavado de dinero?

Temario

I.-Discrepancia fiscal.

  1. Conceptos generales.
  2. Ingresos declarados.
  3. Erogaciones.
  4. Fuentes de información de las autoridades fiscales en materia de discrepancia fiscal.
  5. Consecuencias fiscales del indebido manejo de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y de débito.
  6. Detección de discrepancia fiscal, pruebas que acreditan o desvirtúan su existencia.

ll.- Consecuencias penales de la discrepancia fiscal y su relación con el lavado de dinero.

    1. Detección de discrepancia fiscal, pruebas que acreditan o desvirtúan su existencia.
    2. Simulación de operaciones.
    3. Atención de casos de discrepancia fiscal.

Lll.-Defraudación fiscal.

  1. Bien jurídico tutelado.
  2. Elementos del Delito.
  3. La Sanción:
  1. Sanciones Administrativa y Penales.

IV.- Discrepancia Fiscal, lavado de dinero, defraudación fiscal y simulación de operaciones (venta de facturas).

V.- Nuevas disposiciones en materia de prevención de lavado de dinero.

VI.- Conclusiones y recomendaciones.